Yatırımcılar milyonların kayıp olduğunu ve bir işadamının bulunamadığını söylüyor. İddia edilen bir Ponzi şeması nasıl oynandı?

Milyonlarca milyon dolarlık COVID-19 ile ilgili bir Ponzi planındaki iki beyinden biri olmakla suçlanan Toronto’lu bir işadamı, öfkeli alacaklılar, avukatları ve kanunsuz kumar çeteleriyle bağları olan kararsız figürleri bulmaya çalışırken onu ve paralarını bulun.

Daha önce Toronto’nun Pearson Milletlerarası Havalimanı’nda otomobil kiralama sektöründe çalışmış olan Mark E. Cohen, dosyalanan belgelere göre Ağustos ayından bu yandan North York’taki evinde görülmedi. Ontario Yüksek Hak Mahkemesi. Belgeler ayrıca onun aylardır yatırımcılarla irtibat kurmadığını da söylüyor.

Bu yatırımcılardan bazıları Cohen’e meydan okumak için mahkemelere başvursa da, diğerleri meseleleri kendi ellerine aldı, CBC News öğrenildi.

Durumu haberdar olan ve konuyla ilgili halka açık konuşma yetkisi olmayan bir kaynağa göre, Toronto’nun kuzeyindeki Woodbridge’deki yasa dışı kumar çeteleriyle bağları olan bir takım kişiler gece geç saatlerde ziyarette bulundular. 46 yaşındaki kadının eski evine ve aile üyelerinin evlerine, şiddetli tehditler savurarak ve paralarını geri olmak için Cohen’in nerede olduğunu öğrenmek istedi.

Cohen, geçen yıl pandemi kaynaklı vasıta kıtlığı esnasında büyük kârlarla her yerde satılacak kullanılmış arabaları satın almasına tezgâhtar olmaya yatırımcıları ikna etmekle suçlayan üç davayla karşı karşıya.

Ona veya davalarda adı geçen diğer sanıklara yönelik iddiaların hiçbiri mahkemede kanıtlanmadı.

Yatırımcılara yatırımlarından ayda yüzde 13’e varan getiri sözü verildi. Hukuk mahkemesi başvurularına göre, Cohen’in paralarıyla birlikte ortadan kaybolduğu iddia edilmeden önce bazıları 5 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Davacıların avukatları toplamda Cohen’in 12 milyon dolardan pozitif çaldığını bahis ediyor.

Yatırımcılar milyonların kayıp olduğunu ve bir işadamının bulunamadığını söylüyor. İddia edilen bir Ponzi şeması nasıl oynandı?

COVID- 19, miktar zinciri kesintilerini ve kıtlıklarını tetikleyerek yeni ve kullanılmış otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

“Ağustos 2021’den beri yerini açıklamayı reddetti.”

Mahkeme kayıtlarına tarafından Cohen telefon numarasını değiştirmiş ve başkalarının kendisini aramasını engellemiş.

Avukat Justin Anisman, Cohen’e dava açan dokuz davacıyı temsil ediyor.

“Her ne sebeple olursa olsun bu davaya katılmaktan kaçınıyor. Ülkeyi terk etmedi lakin biz onu bana kalırsa bulamadık,” dedi Anisman bir röportajda.

Cohen, CBC News’den gelen bir e-postaya cevap vermedi.

Kendisi bir savunma beyanı sunmadı ya da bir ön mahkemeye çıkmadı.

Yatırımcılar başka bir meslek adamına dava açtı

İkinci el vasıta kiralamayı planlamakla suçlanan tek kişi Cohen değil. teklif.

Bir başka Torontolu işadamı, Josh Lieff ayrıca kendisinin hem de Cohen’in peşine düşen başka bir yatırımcı grubu kadar dava ediliyor.

Avukat Robert Karrass bu yatırımcıları temsilcilik ediyor.

Lieff’in aracı olarak hareket ettiğini ve onları Cohen’in güvenilir, işinin yasal olduğuna ve gerekli özeni göstermeden Cohen namına parayı kabul ettiğine ikna ettiğini iddia ediyorlar.

“Bugüne değin, bu araba planının gerçekten gerçek olduğunu, bunun yerine birisinin bu parayı toplayıp yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını bildiren herhangi bir delil görmedik,” dedi Karrass.

Konuları karmaşık ülkü getirmek için, Lieff aynı zamanda Anisman’ın Cohen aleyhine açtığı davanın davacılarından biridir.

Lieff’in savunma avukatı Gary Caplan, CBC News’e verdiği demeçte müvekkilinin davayı reddettiğini söyledi. kendisine yöneltilen tüm iddialar.

“Mr.

Henüz bir savunma beyanı sunmadı.

Yatırımcılar milyonların kayıp olduğunu ve bir işadamının bulunamadığını söylüyor. İddia edilen bir Ponzi şeması nasıl oynandı?

Geçen bahar, Josh Lieff ve diğerleri Mahkemede sunulan yeminli ifadelere ve belgelere göre, Cohen’in işindeki yatırımlarını artırma konusunda mesaj attı. Davacılar, Mart ayında paralarının yedi Honda Civic ve 13 Toyota Rav 4 satın elde etmek için kullanıldığına inandırıldıklarını bahis ediyorlar. (Karrass Yasası tarafından sunulmuştur)

Cohen ve diğerleri, geçen ay yapılan bir bahis beyanına tarafından, 2020 sonbaharında kazançlı bir ticari girişim olacağını söyledikleri şeyi sunmak için yatırımcılarla iletişime geçmeye başladı.

O ve diğerlerinin, Kanada’daki kiralama şirketlerinden kullanılmış araç satın alabileceğine laf verdiği iddia edildi. Mahkeme belgelerine tarafından, bunlar aralarında piyasa değerinin altında satın alınan Jeepler, Toyota Camrys, Honda Civics ve BMW X3’ler bulunuyordu.

İddia edilen plan, bunları “doğaüstü getiriler” almak için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla bayilere satmaktı. yatırım” iddiasının açıklamasında yer alıyor.

“Müvekkillerim Mr.

Toplamda 800 bin dolar yatırım yaptı.

Mahkeme kayıtları, Cohen’in bir takım yatırımcılara para iade ettiğini, oysa birçoğunun eli boş kaldığını bahis ediyor.

Yatırımcılar milyonların kayıp olduğunu ve bir işadamının bulunamadığını söylüyor. İddia edilen bir Ponzi şeması nasıl oynandı?

Mahkeme belgelerine kadar, yatırımcılar geçen sonbaharda Cohen’i ve paralarını bulmaya çalışırken giderek daha artı çılgına döndüler. Bir şikayetçi, Lieff’in Cohen’e Quebec’ten bir kullanılmış araba siparişiyle ilgili neler olup bittiğini öğrenmek için gönderdiği kısa mesajların ekran görüntüsünü sağladığını söyledi. (Karrass Yasası kadar sunulmuştur)

Kaynağa kadar, Cohen’in Woodbridge’deki yasa dışı kumar çetelerine karıştığı aşina kişileri de çektiği bahis edildi.

Varlıklar donduruldu. Milyonlarca kişi aranıyor

bu arada, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, Cohen’in varlıklarını geçici olarak dondurdu ve avukatlar, paranın nereye gittiğini izlemek için mahkeme emriyle banka kayıtlarına daha pozitif erişim sağlamayı planlıyor .

Mahkeme belgeleri, kayda değer miktarda paranın Cohen’e bana kalırsa ve kontrol ettiği numaralı şirketlere ve ayrıca bir yatırım aracı kurumuna aktarıldığını bahis ediyor.

Yatırımcılar milyonların kayıp olduğunu ve bir işadamının bulunamadığını söylüyor. İddia edilen bir Ponzi şeması nasıl oynandı?

Bir şikayetçi, yukarıda gösterilen ve Cohen’in otomobil işiyle ilişkili banka hesaplarının, Cohen’in yatırımcılara cevap vermeyi bırakmasıyla benzer sıralarda boşaltıldığını keşfettiğini bahis ediyor. duruşma.

Yorum yapın

SMM Panel