Floridalı adam, Ottawa Şehri de dahil almak üzere 3 milyon dolarlık işletmeleri dolandırmaktan mahkum edildi

Ottawa Şehri’ni çevrimiçi bir dolandırıcılıkla dolandıran bir adam, Florida mahkemesi kadar 151 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elvin Lewis Jr., jüri tarafından ABD hükümetinin “siber dolandırıcılık” olarak tanımladığı şeyi kullanarak 3 milyon dolardan pozitif üçkâğıt gelirini aklamaktan suçlu bulunmasının arkasında 2019 yılında kara para aklama suçundan hüküm giydi.

Salı günü, 55 yaşındaki birey 12 yıldan birazcık artı hapis cezasına çarptırıldı.

Lewis, Temmuz 2018’de Ottawa Şehri’nin saymanını maksat almayı da taşıyan bir dolandırıcılıkla ilgili olarak suçlu bulundu. Büyük Kasaba müdürü gibi davranan birinden gelen bir e-postaya göre, sayman bir ABD banka hesabına 97.797,20 ABD Doları – takriben 130.000 Cdn – havale etti.

O zamanın belediye avukatı Rick O’Connor, olay bir büyük kasaba denetçisinin raporunda kamuoyuna açıklandıktan sonra Nisan ayında Lewis’i suçlu olarak tanımladı.

Duruşmadan elde edilen kanıtlar, Kasım 2017 ile Ağustos 2018 Lewis ve diğerleri, sahtekarlıkla elde edilen paraların bankalar ve bireyler arasında taşınmasını içeren bir kara para aklama ağı oluşturarak kendilerini zenginleştirmeye çalıştılar.

Duruşması sırasında savcılar, Lewis’in e-posta, sosyal medya veya diğer yöntemlerle işletmelerle nasıl iletişim kurduğunu gösterdi. çevrimiçi yöntemler, hizmetler için ödeme arayan bir satıcı gibi sahte bir şekilde poz veriyor. Iddiaya Göre gayrimenkul yatırımları için bambaşka bankalarda sekizden artı hesap açtı ve bir yıldan kısa bir sürede 3 milyon dolardan fazla parayı akladı.

Öteki kurbanlar arasında kamyon ve elektrik şirketleri

Duruşma kayıtlarına kadar, Lewis siber dolandırıcılık yoluyla 160.000 dolardan artı nakit kazandı ve Tennessee’deki bir kamyon şirketi olan Ottawa’nın Ohio elektrik şirketi, bir Indiana eksen şirketi ve bir Chicago ithalatçısı kurban olarak.

2019’da Lewis, CBC ile yaptığı röportajda Ottawa Şehri’ni yaklaşık 100.000 ABD Doları’ndan dolandırdığı iddialarını reddetti ve kendisine yönelik iddiaları “abuk subuk” olarak nitelendirdi.

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanmayı beklerken kefaletle özgür bırakılan Lewis, “Ottawa Şehri’ni soymaya karışmadım. Bu çok abuk subuk,” dedi.

“Ben Bu konuda bir kurbanım ve yaptıklarıma ‘para katırı’ diyorlar.”

Önümüzdeki hafta, hapisteyken tazminat ödemesi gerekip gerekmediğini (ve potansiyel olarak ne değin) öğrenmesi planlanıyor. .

Yorum yapın