ABD SEC, B.C.’den 68 milyon dolar istiyor büyük bahis edilen hisse senedi dolandırıcılığının ‘beyni’

ABD Yetkililer, bir mahkemeden eski Vancouver avukatı Fred Sharp’ın, on sene boyunca milyarlarca dolarlık bir sermaye payı dolandırıcılığı serisini olası kılmak için düzinelerce denizaşırı paravan şirket kurduğunu bahis ettikten sonra 68 milyon ABD doları eşdeğerini ödemesini emretmesini istiyor. ve hukuk suçlamalarına itiraz edemedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Çarşamba günü açılan bir mahkemede, Kanada’nın en büyük denizaşırı hizmet şirketlerinden birini yöneten Batı Vancouverlı özel bankacı Sharp’ın 24 milyon dolar ödemesi gerektiğini söyledi. ABD cezalarda, 21,8 milyon ABD doları – hileli kazançların geri ödenmesi için yasal bir terim – ve borsa planlarındaki rolü nedeniyle 7,2 milyon ABD doları faiz.

“On yıldan artı bir süredir Sharp, yalnızca dolandırıcılığı kolaylaştırmak nedeniyle tasarlanmış bir hizmetler ağının beyni olarak işlev gördü. Planları ‘ustaca sermaye payı manipülasyonları’ olarak planlandı ve hizmetlerini bir yol olarak sattı. müvekkillerini ‘hapisten uzaktan tut’,” diye yazdı ABD Bölge Mahkemesi dosyasında SEC, Sharp’ın kendi yazısı olarak tanımladığından seçme parça yaparak.

“Sharp’ın planı binlerce ABD’li yatırımcının suçlanmasını kolaylaştırdı ve neredeyse bir milyar dolarlık dolandırıcılık amaçlı menkul değer satışları.”

SEC’in temerrüt kararına ilişkin önergesini okuyun

SEC başlangıçta öteki yedi Kanadalı ve öteki yedi Kanadalı ile birlikte Sharp’a karşısında suçlamalarda bulundu. 2017’de başlayan bir soruşturmanın gerisinde Ağustos’ta bir Amerikalı. 

Yetkililer, Sharp ve ortaklarının dünya çapında bir paravan şirketler ve denizaşırı hesaplar ağı kurup işlettiğini ve bunu müşterilere etkin bir şekilde kiraladığını iddia ediyor. yüzlerce kamunun fiyatlarını manipüle edebilirler ly işlem gören kuruş hisse senetleri.

ABD

Sharp’ın, Curacao merkezli sunucularda çalışan müşterilerine “xPhones” adlı cihazları kullanarak şifreli bir irtibat sistemi bile sağladığı iddia ediliyor.

SEC, stok pompası planlarının 770 milyon ABD Doları net kazanç sağladığını iddia ediyor. .

‘Işıklar açık’ ama kimse kapıyı açmadı

Massachusetts’teki ABD Bölge Mahkemesi’ndeki dosyalamalar, Sharp’ın kendisine yöneltilen hukuk suçlamalarına itirazı olmak için hiçbir mücadele göstermediğini gösteriyor. SEC, Lahey sözleşmelerinden biri aracılığıyla Batı Vancouver’daki duruşma belgelerini ona sunmaya bile çalıştı. Fakat British Columbia şerif yardımcısı Sharp’ın evini ziyaret ettiğinde, “konuttaki ışıklar açık, araba garaj yolunda, pencere açık” olmasına karşın kimsenin kapıya yanıt vermediğini belirtti.

Sharp’ın avukatları Perşembe günü yapılan yorum talebine derhal cevap vermedi. Yasal olarak konuşursak, yasal suçlamalara cevap vermeyerek ve temerrüde düşerek Sharp, aleyhindeki fiili iddiaları kabul etmiş sayılır.

CBC Investigates

Offshore ‘dehası’ müşterilerin ücret cenneti parası için 300 milyon dolarlık ‘gölge banka’ işletiyor, eskiz CRA raporu diyor ki

CRA mücadele girişimi offshore ‘beyni’ ve müvekkilleri hakkındaki soruşturmasını durdurun

Bir SEC muhasebecisi, Sharp’ın plandan bireysel kazancının 21.8 milyon ABD doları olduğunu hesapladı, ajansın bir hakimden bunu yapmasını istiyor. Sharp’ı faiziyle geri ödemeye zorlayın.

Şimdi herhangi bir dengeyi ele geçirmek için hareket ediyor. SEC’in Fred Sharp aleyhine önerdiği nihai kararı okuyun

Ajans ayrıca Sharp’ın herhangi bir kuruşluk hisse senedi teklifine katılmasını ve başkaca kalan herhangi bir sermaye payı işlemi yapmasını yasaklamaya çalışıyor. ulusal bir borsada kendi bireysel hesaplarında operasyon görüyor.

SEC’in mahkeme dosyasında “Sharp, yatırımcılar ve ABD piyasaları için süregelen bir tehlike oluşturuyor” diyor. “Kurul keza, Sharp göre denetim edilen ve yönetilen ve daha fazla yasa dışı faaliyet için yerinde olan çoğu diğer hesap ve diğer çoğu namzet kuruluş olduğuna inanıyor.”

ABD mahkemesi, SEC’in talebi hakkında hemen şimdi karar vermedi. cezalar.

Sharp ve öteki iki Kanadalı da programdaki rolleri nedeniyle ABD’den suçlamalarla karşı karşıya.

CBC/Radio-Canada başlangıçta 2016’da Sharp’ın Panama Belgeleri sızıntısında Kanada’nın en üst düzey offshore aracısı olduğunu ve gizlilik ve asgari düzeyde mahremiyet isteyen zengin Kanadalılar için “git” yatırım şirketi olarak bilinen şirketi işlettiğini bildirdi. varlıkları için aidat. Panama Belgeleri, Sharp’ın Vancouver açık deniz hizmetleri firmasının 1.100’den fazla denizaşırı şirket ve müşteriler için hesap kurduğunu ortaya çıkardı.

Panama Belgeleri, Kanada’nın en büyük offshore aracısı, Vancouver’lı Fred Sharp’ın dolandırıcıyla benzer olduğunu ortaya çıkardı
PANDORA PAPERS

Büyük ‘Pandora Kağıtları’ sızıntısı, ABD’nin rahat denizaşırı hesaplarını ifşa ediyor politikacılar, ünlüler ve milyarderler

Keza son Pandora Belgeleri sızıntısında yer alıyor ve kendisini denetleme girişimleri konusunda CRA ile uğraş ediyor.

Diğer sanıklar suçlamaları kabul etmemek için harekete geçti

Sharp, aleyhindeki hukuk davalarına itiraz etmese de, Kanadalı altı dava arkadaşı suçlamalarının düşürülmesini istiyor.

Jackson Friesen, Graham Taylor, Paul Sexton, Zhiying Yvonne Gasarch , Courtney Kelln ve Mike Veldhuis, tümü BC

18..

Yorum yapın